Noticias de Fraude fiscal

"Estoy dispuesto a lo que venga"
    Tue, 20 Aug 2019 21:34:09 +0200
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Para Diego Fernández de Cevallos Ramos, abogado y ex candidato a la Presidencia de México, las acciones que se han tomado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, corresponden a actos de venganza, pero que está preparado para lo que sea.

No fue exonerado
    Tue, 20 Aug 2019 22:18:57 +0200
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a pesar de que Carlos Ahumada fue liberado por las autoridades de Argentina, desde México continuarán con el proceso para solicitar su extradición y responda por el delito de defraudación fiscal en contra de la Hacienda pública por la cantidad de 1 millón 400,000 pesos.

Caso "Estafa Maestra"
    Tue, 27 Aug 2019 22:23:38 +0200
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Rosario Robles no podrá tener acceso a sus cuentas bancarias ya que un juez rechazó conceder una suspensión provisional al bloqueo de sus recursos. 

    Wed, 04 Sep 2019 18:19:57 +0200
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Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu en el Sexenio de Enrique Peña Nietosolicitó un amparo contra la vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso llamado "Estafa Maestra" y que ahora la mantiene recluida en el Penal de Santa Martha.

También a través de llamadas
    Wed, 18 Sep 2019 22:07:51 +0200
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta sobre un correo electrónico identificado como consumidor@gob.mx, mediante el cual se envían correos apócrifos para el robo de información.

Para evitar fraudes fiscales
    Wed, 25 Sep 2019 01:10:06 +0200
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Con 421 votos a favor, ningún voto en contra y 25 abstenciones, en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución Política para prohibir la condonación del pago de impuestos con el objetivo de evitar fraudes fiscales. 

Lo 'ahorcaron' desde la UIF
    Thu, 10 Oct 2019 21:55:57 +0200
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De acuerdo con un texto publicado este jueves en El Universal, el columnista Mario Maldonado revela que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presionó a Eduardo Medina Mora para que renunciara luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda bloquera cuentas bancarias del Ministro y de sus hermanos.

Operación 'Nassus'
    Thu, 17 Oct 2019 14:45:40 +0200
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La Agencia Tributaria ha puesto en marcha hoy una gran operación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en las 15 comunidades autónomas de régimen común. ¿Pero qué se investiga exactamente? Entre otras cosas Hacienda va tras la pista de varios locales en los que no se permitía el pago con tarjeta bancaria para cantidades de dinero tan grandes a favor del efectivo o las transferencias, operaciones mucho menos controlables. Además, llama bastante la atención que sociedades con pérdidas tengan sin embargo socios con un gran poder adquisitivo.

El Tribunal da la razón a los asesores fiscales
    Thu, 17 Oct 2019 17:58:25 +0200
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La Inspección de Hacienda no podrá remitir al fiscal el expediente de delito fiscal una vez que se haya dictado la liquidación administrativa o impuesto la sanción, tras la anulación del aparado 2 del artículo 197 bis del Reglamento de actuaciones inspectoras (RGAT), por el Tribunal Supremo.

Tribuna
    Thu, 14 Nov 2019 19:06:16 +0100
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Una de las medidas del grado de desarrollo de un país es el tamaño de su economía sumergida, es decir, la parte de la economía que se oculta a la Hacienda Pública para evadir o disminuir ilegalmente el pago de impuestos.