Noticias de Fraude

Empresas y Finanzas
    Fri, 26 Jun 2020 07:15:07 +0200
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Fraude masivo en la venta de vino con Denominación de Origen de Valdepeñas, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha). Mientras la Audiencia Nacional investiga si Félix Solís y otras bodegas han estado vendiendo como crianzas, reservas y grandes reservas vinos del año, tal y como adelantó el pasado miércoles elEconomista, un documento, al que ha tenido acceso este periódico, demuestra que el consejo regulador no solo está al tanto de la situación, sino que eleva además el fraude hasta prácticamente la mitad de todo los vinos de crianza comercializados. Es algo que, según admite el consejo regulador, no solo vulnera los estatutos de la denominación de origen, sino también la propia Ley del Vino.

Día Mundial de la Refrigeración
    Fri, 26 Jun 2020 14:19:41 +0200
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Alrededor de un tercio de los gases refrigerantes empleados anualmente en la UE se importan ilegalmente, sobre todo desde China, según los datos de la patronal europea del sector. Estos gases tienen un efecto invernadero muy potente y las importaciones ilegales equivalen a unos 34 millones de toneladas de CO2, lo mismo que emiten al año 25 millones de coches nuevos.

Empresas
    Mon, 29 Jun 2020 07:00:00 +0200
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El fraude masivo en la venta de vino con Denominación de Origen de Valdepeñas, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) -cerca de la mitad de los vinos que se han vendido como crianzas o reservas son en realidad vino del año, tal y como adelantó este periódico la semana pasada- podría haber sido ocultado de forma deliberada.

MERCADOS
    Fri, 26 Jun 2020 18:21:03 +0200
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El derrumbe en bolsa de la compañía de pagos Wirecard no parece tener fin. Sus acciones, cotizadas en el Dax 30, el principal selectivo de la bolsa alemana, se han hundido un 63,74% solo este viernes. La fintech vive una auténtica debacle en el parqué desde la semana pasada, cuando salió a la luz un 'agujero' de 1.900 millones de euros en sus cuentas de 2019. Su auditora, Ernst & Young (EY), que se negó a firmar el balance, le ha acusado hoy de llevar a cabo "un fraude elaborado y sofisticado", negando su responsabilidad ante la avalancha de demandas que se espera por la quiebra de la compañía.

EMPRESAS
    Thu, 25 Jun 2020 18:26:28 +0200
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La firma de pagos Wirecard, envuelta en una enorme polémica contable por un fraude milmillonario en sus cuentas, ha iniciado los trámites para declararse insolvente, según ha confirmado este jueves la empresa en un escueto comunicado. Se convierte así en la primera compañía que quiebra cotizando en el Dax 30 alemán, el principal índice bursátil de la bolsa de Alemania. Sus acciones, que viven una auténtica debacle desde hace una semana (cuando salió a la luz el fraude), se desplomaron un 71,28% en la sesión hasta los 3,533 euros por título.

MERCADOS
    Mon, 22 Jun 2020 18:17:28 +0200
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La firma alemana de servicios de pagos Wirecard no consigue frenar su 'sangría' en el parqué. Sus acciones, cotizadas en el índice Dax 30 de la bolsa de Frankfurt, sufren un desplome del 83% desde el pasado miércoles. El jueves la compañía admitió un 'agujero' de 1.900 millones de euros en sus cuentas, lo que desencadenó una auténtica debacle en su cotización. Un desplome que hoy lunes se profundiza después de que la compañía haya admitido que lo más probable es que este dinero no exista. Al cierre, se dejó un 44,07% hasta 14,44 euros por título, cuando hace dos meses superaba los 130 euros por acción.

MERCADOS
    Fri, 19 Jun 2020 14:10:28 +0200
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La compañía alemana de pagos Wirecard vivió un auténtica montaña rusa en bolsa este viernes. Sus acciones, cotizadas en el índice Dax 30 germano, se han llegado a disparar hasta el 163% tras la dimisión de su consejero delegado, Markus Braun. Previamente los títulos se hundían más del 40%. Finalmente cerraron la sesión con una caída del 35,29%. Ayer ya se desplomaron un 61,8% después de que la empresa anunciara la suspensión de forma temporal, hasta el 30 de junio, de su director operaciones, Jan Marsalek y un 'agujero' en sus cuentas por 1.900 millones de euros.

MERCADOS
    Tue, 23 Jun 2020 20:39:28 +0200
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La compañía alemana de pagos Wirecard ha rebotado este martes un 18,82% en la bolsa de Frankfurt después de tres jornadas de auténticos desplomes. La Fiscalía de Munich detuvo en la tarde de ayer a Markus Braun, quien dimitió el viernes como consejero delegado por el fraude contable en el que está envuelto la firma. El directivo ha sido puesto hoy en libertad tras el pago de una fianza de 5 millones de euros y la obligación de presentarse ante la policía semanalmente. Además, ha vendido el 63% de su participación en la compañía (5,5 millones de acciones) por un importe de 155,1 millones de euros.

MERCADOS
    Mon, 29 Jun 2020 17:48:28 +0200
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Las acciones de la fintech Wirecard, cotizadas en el Dax 30 (el principal índice de la bolsa alemana), viven una auténtica montaña rusa desde hace dos semanas, cuando salió a la luz el enorme fraude contable de la compañía. Esta anunció la semana pasada que ha comenzado los trámites para declararse insolvente, lo que provocó un auténtico desplome de sus títulos. Sin embargo, estos se disparan hoy hasta un 208% (al cierre un 161%) después de conocerse que la empresa continuará con sus actividades comerciales.

MERCADOS
    Thu, 02 Jul 2020 17:48:28 +0200
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La compañía pagos Wirecard sufre este jueves un nuevo 'batacazo' en bolsa. Sus acciones, cotizadas en el índice Dax 30 de la bolsa de Frankfurt, se han desplomado un 33% en la sesión. La empresa, envuelta en uno de los mayores escándalos empresariales de Alemania por un fraude contable milmillonario, pierde clientes como la cadena de supermercados de descuento Aldi Süd, la aseguradora Allianz y socios como el grupo nipón de telecomunicaciones Softbank.

empresas
    Fri, 03 Jul 2020 07:23:13 +0200
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Insst) ha lanzado una campaña contra el fraude en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) en la que, según el Ministerio de Trabajo, se incide en la protección y el uso responsable de los recursos públicos. Una campaña que arrancó hace varias días, según el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, que señala que el 11% de las empresas que han presentado un Erte han sido ya inspeccionadas o han recibido el aviso de una próxima visita. Y de las inspeccionadas, se ha instruido expediente sancionador al 8%.

EMPRESAS
    Tue, 07 Jul 2020 17:13:28 +0200
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La quiebra de la compañía de pagos alemana Wirecard como consecuencia de un fraude contable milmillonario ha mostrado un punto ciego para los 'vigilantes' del sistema financiero mundial: ¿cómo se regula una empresa que actúa como un banco, pero que en realidad no lo es?

EMPRESAS
    Sun, 12 Jul 2020 08:00:00 +0200
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Jenaro García, ex presidente y ex consejero delegado de Gowex, sigue pendiente de juicio seis años después de confesar la culpabilidad en el fraude de una compañía que llegó a valer en bolsa casi 2.000 millones de euros, uno de los presuntos delitos económicos más relevantes de la historia del país. El fiscal pide 18 años de cárcel, lo que supone para su persona un futuro casi tan negro como el que augura para España. A toda velocidad, sin apenas dormir durante el confinamiento, García acaba de publicar un manual de supervivencia del postCovid con el único afán de ayudar a quien le pueda servir. En ese libro, García compara el futuro inmediato del mundo con una guerra. "Por eso quiero salir en la foto de esta entrevista con una chaqueta militar", explica.

ECONOMÍA
    Tue, 14 Jul 2020 16:57:06 +0200
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La intensificación de las inspecciones a empresas por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo en las últimas semanas está dando su fruto. Al menos, esta ampliación del número de visitas a empresas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo aplicados durante los peores meses de la crisis sanitaria en España ha servido para detectar ciertos fraudes tal y como aseguran fuentes ministeriales acerca del resultado que se está observando a partir de estas operaciones.

Consejos
    Wed, 15 Jul 2020 18:20:30 +0200
    www.eleconomistaamerica.pe
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El incremento masivo del uso de herramientas tecnológicas y de Internet ha despertado el interés de los ciberdelincuentes para perfeccionar métodos de engaño y llevar adelante distintos tipos de fraudes.

Robo de energía
    Thu, 16 Jul 2020 18:04:36 +0200
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La Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (Esys) cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, pide establecer penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia y Francia, para atajar el robo de electricidad, un delito con un impacto económico que en España ronda los 150 millones de euros anuales.

Opinión
    Mon, 20 Jul 2020 08:28:39 +0200
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El documento de conclusiones en materia de reactivación económica de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados resulta desolador para cualquier pyme o autónomo con problemas de liquidez. La liquidez, mencionada cuatro veces en el documento, se asocia únicamente a la concesión de financiación, tanto por parte del ICO como por parte de las instituciones europeas. Y, lamentablemente, no solo es eso, señores diputados. Este enfoque tiene un tremendo error conceptual que voy a intentar aclararles.

EMPRESAS
    Thu, 13 Aug 2020 13:10:28 +0200
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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha añadido en su lista de personas más buscadas este jueves a Jan Marsalek, exdirector de operaciones de la fintech alemana Wirecard, compañía envuelta en un enorme escándalo contable por un 'agujero' milmillonario en sus cuentas.

    Mon, 17 Aug 2020 23:44:25 +0200
    www.economiahoy.mx
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Una de las principales dudas de los compradores al momento de adquirir un auto usado es saber si éste fue robado o no. Conocer la procedencia del vehículo es importante para asegurar la nueva transacción, acreditar al nuevo dueño como legítimo y para evitar problemas legales.

MERCADOS
    Thu, 20 Aug 2020 12:21:42 +0200
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La gestora de la bolsa alemana, Deustche Böerse, anunció ayer miércoles los cambios en la composición de su principal índice, el Dax 30, que serán efectivos a partir del lunes, 24 de agosto. Como ya se sabía, la compañía de pagos Wirecard, envuelta en una enorme polémica contable y en proceso de declararse insolvente, abandonará el selectivo. La novedad radica en su sustituto: será Delivery Hero, compañía dedicada a la entrega de comida en domicilio con sede en Berlín.

    Fri, 21 Aug 2020 00:23:31 +0200
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Con un jefe de campaña ya condenado a dos años de cárcel, Donald Trump acaba de ver a otro más detenido. Steve Bannon, que fue también estratega jefe de la Casa Blanca durante el primer semestre de mandato del actual presidente de EEUU, ha sido arrestado por la policía del servicio de Correos de Nueva York este jueves, acusado de un fraude por valor de unos 25 millones de dólares en un proyecto para "construir el muro fronterizo" con México mediante donaciones privadas. En la primera declaración ante el juez, Bannon se ha declarado inocente, y el magistrado le ha puesto en libertad bajo una fianza de 5 millones de dólares.

    Tue, 25 Aug 2020 23:52:15 +0200
    www.economiahoy.mx
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Para combatir los fraudes en la compra venta de vehículos seminuevos, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) lanzó una plataforma donde las distribuidoras podrán verificar que un auto no está involucrado en un ilícito.

    Thu, 27 Aug 2020 06:59:18 +0200
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La patronal de Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Empleo (Asempleo) ha denunciado la proliferación de prácticas fraudulentas en redes sociales y portales de empleo para captar víctimas a través de ofertas de empleo falsas. Unas actuaciones que en muchos casos, indican a elEconomista desde la patronal, no solo se traduce en la desazón del trabajador al acudir, por primera vez, a su presunto puesto de trabajo y descubrir que este no existe, sino, incluso, en eventuales cargos de recibos en sus cuentas bancarias para supuestos gastos de gestión, explican.

    Fri, 28 Aug 2020 15:50:31 +0200
    www.economiahoy.mx
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Por Daniela Barragán Adela es trabajadora doméstica en la capital del país. En la pandemia de covid-19, varios de sus empleadores dejaron de pagarle y la crisis en el hogar empezó a agudizarse. Un día en la calle una persona le dio un volante que perfectamente pudo haber tirado como muchos otros, pero leyó: "trabaja desde casa".

Enganchaba a sus víctimas por internet
    Thu, 03 Sep 2020 19:49:12 +0200
    www.economiahoy.mx
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En las instalaciones del Metro Taxqueña en la Ciudad de México, fue detenido un sujeto que fue denunciado por vender licencias de conducir falsas. 

Paquetes tenían algunas particularidades
    Thu, 10 Sep 2020 19:19:32 +0200
    www.economiahoy.mx
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Imagínate que haces un pedido en Mercado Libre, dos laptops que te ayudarán en sus actividades diarias y a través de paquetería FedEx, solo recibes varios kilos de sal. Así le pasó a un hombre de Ciudad Obregón en Sonora, quien hizo su denuncia a través de redes sociales.

    Sun, 20 Sep 2020 23:56:18 +0200
    www.economiahoy.mx
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El banco británico HSBC permitió que se transfirieran millones de dólares por todo el mundo de manera fraudulenta incluso después de tener constancia del engaño, de acuerdo con documentos secretos filtrados, informa este domingo la BBC.

    Tue, 22 Sep 2020 03:41:08 +0200
    www.economiahoy.mx
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El propietario de la compañía Pounce Consulting S.A. de C.V., Rogelio Viera Ayala, no ha dado respuesta a los procedimientos judiciales que se han levantado en su contra por defraudación e incumplimiento de contratos.

    Tue, 22 Sep 2020 11:35:37 +0200
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El futbolista del Fútbol Club Barcelona, Luis Suárez, está siendo investigado por la Guardia di Finanza de la Fiscalía de Perugia (Italia) por un supuesto "fraude" en el examen de italiano que realizó el pasado jueves para poder obtener el pasaporte italiano.

    Thu, 24 Sep 2020 12:26:12 +0200
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En mi última colaboración procuré trazar el camino a seguir con relación a los impuestos y subrayé la necesidad de una reforma integral del sistema tributario que voy a empezar hoy a desarrollar.