Noticias de Estafa

Vinculado al caso Estafa Maestra
    Mon, 31 Aug 2020 19:56:12 +0200
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La Seido detuvo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.

Enganchaba a sus víctimas por internet
    Thu, 03 Sep 2020 19:49:12 +0200
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En las instalaciones del Metro Taxqueña en la Ciudad de México, fue detenido un sujeto que fue denunciado por vender licencias de conducir falsas. 

Recomendaciones
    Thu, 03 Sep 2020 22:38:10 +0200
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La empresa DHL Express alerta sobre una reciente modalidad de estafa en la que utilizan malintencionadamente su nombre y advierte a sus clientes y público en general, cuatro puntos importantes que deben tomar en consideración para no caer en la misma:

Tecnología
    Wed, 16 Sep 2020 09:03:21 +0200
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Panda Security ha detectado a varias personas que han sido víctimas de una nueva estafa a través de Bizum, en virtud de la cual los delincuentes se hacen pasar por la Seguridad Social. La Policía Nacional ya estaría al tanto de este intento de 'phising'.

    Tue, 22 Sep 2020 11:35:37 +0200
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El futbolista del Fútbol Club Barcelona, Luis Suárez, está siendo investigado por la Guardia di Finanza de la Fiscalía de Perugia (Italia) por un supuesto "fraude" en el examen de italiano que realizó el pasado jueves para poder obtener el pasaporte italiano.

Está presa en Santa Martha desde hace un año
    Fri, 25 Sep 2020 19:41:06 +0200
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Rosario Robles obtuvo una suspensión definitiva contra la prisión preventiva que le dictó hace un año el juez Jesús Delgadillo Padierna.

"Me exhiben como trofeo"
    Tue, 29 Sep 2020 22:48:49 +0200
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Rosario Robles se declaró formalmente inocente de los delitos relacionados con la "Estafa Maestra" y acusó que es víctima de presiones para que delate a exfuncionarios.

    Thu, 22 Oct 2020 18:10:02 +0200
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife), comandado por Javier García Ramira, aprecia estafa piramidal en el caso de la plataforma de inversión con bitcoins canaria Arbistar y ha imputado a su administrador Santiago Fuentes por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según informa Efe.

    Tue, 03 Nov 2020 12:52:43 +0100
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La CNMV ha identificado a 283 entidades que actuaban sin autorización en España en lo que va de año. El regulador advierte que en épocas de crisis aumenta el riesgo de que un inversor sea estafado, aunque el año pasado nuestro país fue el primero en la lucha contra estos fraudes de toda Europa.

Mercados
    Tue, 01 Dec 2020 16:32:26 +0100
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado intentos de fraude a inversores utilizando su identidad e imagen a través de comunicaciones por correo electrónico y contratos fraudulentos, ante lo que ha alertado a las fuerzas de seguridad, según informó este martes.

    Thu, 21 Jan 2021 19:40:29 +0100
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El bitcoin ha llegado a caer este jueves más un 11%, situándose así sobre los 31.500 dólares. Desde el lunes retrocede más de un 18%, lo que sugiere que podría cerrar su peor semana desde el estallido de la pandemia en marzo, algunos inversores apuntan a que esta caída en su precio se podría deber a la llamada estafa del doble gasto.

tecnología
    Thu, 04 Feb 2021 13:24:52 +0100
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El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una campaña de envío de malware mediante correos electrónicos en los que se suplanta a la Agencia Tributaria con el objetivo de implantar un sotfware malicioso en nuestros ordenadores.

    Thu, 18 Feb 2021 19:51:00 +0100
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En las últimas semanas ha circulado una nueva estafa por Whatsapp que busca apoderarse de las cuentas de los usuarios para el robo de datos e inclusive de dinero. Las personas afectadas reciben un mensaje del tipo "Te envié un código de 6 dígitos por error. ¿Me lo pasas?". El peligro es que el texto aparece como enviado por un contacto conocido.

nacional
    Tue, 23 Feb 2021 17:18:02 +0100
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Las últimas novedades de Lidl han convertido a la cadena alemana en toda una referencia entre los supermercados de España. Sin embargo, ante sus atractivas propuestas, han surgido una serie de timos que se hacen pasar por la compañía para ofrecer gratis algunos de estos artículos. El propio Lidl ya ha denunciado los hechos dejando claro que no hace esas promociones y de hacerlas, solo llegan por sus cauces oficiales.

nacional
    Mon, 08 Mar 2021 18:23:30 +0100
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Los estafadores no descansan y tampoco entienden de respeto hacia ciertas celebraciones. Con motivo del Día de la Mujer de este ocho de marzo, un nuevo intento de estfaa ha salido a la luz intentando atraer a los más incautos con un bulo: que Adidas regala un millón de pares de zapatillas para festejar este 8-M.

nacional
    Tue, 09 Mar 2021 14:12:53 +0100
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La Policía Nacional ha advertido de una nueva estafa, a través de la tecnología, que intenta robar los datos personales y bancarios. En este caso haciéndose pasar por empresas de mensajería, como Correos, FedEx o Seur, al pinchar en el sms recibido se descarga un programa que da acceso a todo el contenido de un teléfono móvil.

nacional
    Wed, 17 Mar 2021 17:42:58 +0100
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Se acerca la campaña de la Renta y hay que tener un especial cuidado con los intentos de estafa que se cometen a base de suplantaciones de organismos oficiales como, por ejemplo, la Seguridad Social o el SEPE.

nacional
    Mon, 12 Apr 2021 17:06:50 +0200
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La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha hecho eco de una denuncia que ya tuvo recorrido hace unos meses y ha vuelto al escenario estos días. A través de suplantar a este organismo, los estafadores tratan de conseguir datos personales y bancarios de los conductores argumentando una multa de tráfico o la caducidad del carnet de conducir.

    Wed, 14 Apr 2021 16:48:54 +0200
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Fue uno de los mayores iconos del fraude mundial. Bernie Madoff, el estafador que montó una pirámide financiera de Ponzi y estafó unos 18.000 millones de dólares a los grandes inversores estadounidenses, ha muerto en prisión, donde cumplía una condena de 150 años. En total, ha pasado 12 entre rejas.

    Wed, 14 Apr 2021 18:23:56 +0200
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Para quienes viven pendientes de las supersticiones, la muerte de 'Bernie' Madoff a los trece años de destaparse uno de los mayores escándalos financieros de la historia habrá reafirmado su creencia de que mejor no cruzarse con un gato negro y evitar la decimotercera cifra. En realidad, todavía faltarían algunos meses más, puesto que fue el 10 de diciembre de 2008 cuando el embaucador, que había sido uno de los impulsores del Nasdaq, confesó a su familia que el esquema de vida que tenían montado se sustentaba en una farsa y que no podían afrontar los pagos de las rentabilidades prometidas a los inversores.

    Fri, 16 Apr 2021 10:40:13 +0200
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La muerte en prisión de Bernie Madoff, el financiero neoyorquino que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros que se recuerdan, ha llevado a los historiadores a reivindicar para la hija del malogrado Mariano José de Larra el dudoso honor de ser la pionera del primer fraude piramidal del que se tiene noticia en las calles del Madrid del XIX.

    Wed, 21 Apr 2021 12:35:13 +0200
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El juez del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional número 4, José Luis Calama, ha aceptado investigar la mayor trama piramidal con inversión en criptomonedas cuyo perjuicio económico ya se calcula en más de 41 millones de euros, pero que podría ascender por encima de los 100 millones.

    Mon, 26 Apr 2021 19:14:26 +0200
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Si la semana pasada ya se desataron las alertas en el mundo del bitcoin por la caída de la casa de cambio turca Thodex, la situación no ha dejado de empeorar en los últimos días después de que una de sus rivales, Vebitcoin, suspendiera también las retiradas de dinero el pasado viernes. La noticia ha llevado a la principal de las criptomonedas a perder 15.000 dólares de valor, de unos 64.000 a menos de 49.000, aunque el precio ha rebotado ligeramente en las horas posteriores.

nacional
    Thu, 06 May 2021 17:45:01 +0200
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El sistema de pago por Bizum ha entrado de lleno en la sociedad occidental. Sin embargo, es en la facilidad de pago en la que radica su éxito donde han proliferado diferentes estafas para tratar de robar dinero sin que el usuario afectado se de cuenta o tenga tiempo de reaccionar. Unos timos que trata de erradicar la Policía Nacional, poniendo sobre aviso a los ciudadanos.

    Sun, 09 May 2021 16:35:42 +0200
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Por desgracia, los timos y estafas han existido toda la vida y con el paso del tiempo, han ido evolucionando, desde meros engaños en la calle hasta sofisticadas técnicas para obtener información. Hoy en día, casi todas se aglutinan a través de dos plataformas, la telefónica y, sobre todo,  Internet. Estas son algunas de ellas.

    Thu, 13 May 2021 07:51:23 +0200
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En mayo de 2006 la policía desarrolló una gran operación bajo el mando de la Audiencia Nacional que terminó por descubrir una de las mayores estafas piramidales de la historia de España. Todo se descubrió tras una investigación de la Agencia Tributaria contra los integrantes de Afinsa, sociedad relacionada con la inversión en filatelia. Un mes después se declaraba el concurso de acreedores necesario de la compañía, dejando en el limbo a miles de inversores. Ahora, 15 años más tarde, salen a subasta pública las antiguas oficinas de la madrileña calle Lagasca.

    Sun, 16 May 2021 12:39:30 +0200
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El coronavirus es el caldo de cultivo perfecto para los ciberdelincuentes. El miedo de la población facilita el trabajo de estos estafadores y provoca que las víctimas se vean indefensas ante estos ataques informáticos.

nacional
    Thu, 20 May 2021 14:38:58 +0200
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Desde que Bankia entrase prácticamente en su totalidad en el sistema de CaixaBank, las dudas sobre los productos y las cuentas bancarias han aparecido a los clientes de una u otra entidad. Unas cuestiones de las que se están tratando de aprovechar los ciberdelincuentes para robar los datos personales e incluso dinero, a través de correos electrónicos.

Frigenti lo destapa
    Tue, 01 Jun 2021 14:34:33 +0200
    ecoteuve.eleconomista.es
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Miguel Frigenti arrancó este lunes la emisión de Sálvame anunciando que tenía en su poder una importante información sobre uno de los colaboradores presentes en el plató de Telecinco. Al final de la tarde, el periodista desveló que se trataba de Kiko Matamoros y de una noticia que afectaría a su relación con su novia Marta López.

economía
    Tue, 08 Jun 2021 11:03:25 +0200
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La Audiencia Nacional ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Huelva que le remita en formato digital la documentación relativa a la presunta estafa piramidal de criptomonedas de la plataforma Nimbus, después de que el juzgado onubense se inhibiera al entender que no era su competencia.