El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.
Tan solo ocho países permanecen en la lista de jurisdicciones no cooperativas -paraísos fiscales- de la Unión Europea (UE), tras la salida de Belize, tal y como ha aprobado en su Pleno el Consejo Europeo. Se trata de Samoa, Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.
Los intentos de utilizar el sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son una realidad de sobra conocida.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha puesto su lupa sobre los españoles que se acogen al régimen fiscal portugués para extranjeros, conocido como visa dorada. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que el organismo está ya estudiando los casos de españoles que se han trasladado a Portugal por temor al hachazo fiscal del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
La Agencia Tributaria tendrá acceso directo, a partir de ahora, al Registro notarial sobre los titulares reales de las sociedades, así como al Indice Único Notarial, a través del cual podrá obtener datos de las operaciones que realiza cada persona jurídica o 'trusts'.
La Comisión Europea ha reprendido a España por no adaptar a la normativa española la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales. "Es fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", señala Bruselas.
Las multas impuestas a las empresas por incumplimientos en los planes de cumplimiento normativo -'compliance'- suman un total de 2.045 millones de euros, desde la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La Fiscalía del Cantón de Ginebra aún rastrea las supuestas cuentas suizas del rey Juan Carlos. Este martes han salido a la luz los vuelos privados que realizaba el emérito a cuenta de la Fundación Zagatka, vinculada a Álvaro de Orleans, primo del Emérito, y que tenían un coste medio de 125.000 euros cada uno.
Las autoridades ofrecieron un programa de Auto Regulación a aquellos comercios que deben presentar avisos por operaciones irregulares y que se hayan retrasado en esta tarea debido a la contingencia del coronavirus.
