Noticias de Blanqueo de dinero

    Mon, 18 Feb 2019 18:10:31 +0100
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía, para pedir información sobre el bloqueo de las cuentas corrientes de numerosos ciudadanos de nacionalidad china por parte de BBVA.

Efectivo y dinero digital
    Wed, 20 Feb 2019 13:05:51 +0100
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El uso del dinero en efectivo está perdiendo fuerza, pero los rumores sobre su muerte podrían haber sido exagerados. Más allá de la reticencia de algunas sociedades a olvidar los billetes y las monedas, pagar en efectivo sigue siendo el método más eficiente en términos de coste y rapidez cuando se acude a un comercio físico. Además, el efectivo sigue dotando a los ahorradores de un activo para diversificar su riqueza líquida y no depender de un intermediario.

EMPRESAS
    Wed, 20 Feb 2019 17:48:28 +0100
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El banco suizo UBS ha sido condenado este miércoles en un tribunal francés por practica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que deberá pagar una multa de 3.700 millones de euros, la mayor impuesta en el país para este tipo de delitos, a lo que hay que sumar otros 800 millones en concepto de daños civiles. Las acciones de la entidad se dejaron un 2,45% en bolsa tras la noticia.

BANCA
    Fri, 15 Mar 2019 12:43:28 +0100
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El banco suizo UBS ha informado este viernes, a través de una carta a sus inversores, que ha aumentado a 450 millones de euros una provisión para afrontar un litigio que tiene en Francia, donde las autoridades le acusan de haber ayudado a ciudadanos de este país a evadir impuestos.

Para prevenir lavado de dinero
    Wed, 20 Mar 2019 16:52:43 +0100
    www.economiahoy.mx
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó cambios a las directrices de operación de centros cambiarios del país para evitar el lavado de dinero en sus instalaciones.

INTERNACIONAL
    Fri, 17 May 2019 12:27:58 +0200
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Los ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han sacado este viernes a Barbados, Bermudas y Aruba de la lista 'negra' de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), que ahora está compuesta por doce territorios.

bancos
    Wed, 26 Jun 2019 08:47:00 +0200
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BBVA se enfrenta en Argentina a una investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

bancos
    Wed, 26 Jun 2019 13:47:00 +0200
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BBVA se enfrenta a una investigación de la justicia argentina por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

banca
    Tue, 02 Jul 2019 19:50:57 +0200
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La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ha impuesto este martes una multa de nueve millones de coronas noruegas (930.153 euros) a la filial de Banco Santander en el país nórdico por incumplir las leyes anti blanqueo de capitales, según ha anunciado en un comunicado.

Derecho Mercantil
    Thu, 11 Jul 2019 17:15:32 +0200
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El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles ha mostrado su satisfacción por la desestimación de la Audiencia Nacional del recurso presentado por el Consejo del Notariado contra la Orden Ministerial que ha establecido la obligación de que las sociedades declaren quienes son sus propietarios reales ante el Registro Mercantil.