Los ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han sacado este viernes a Barbados, Bermudas y Aruba de la lista 'negra' de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), que ahora está compuesta por doce territorios.
BBVA se enfrenta en Argentina a una investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
BBVA se enfrenta a una investigación de la justicia argentina por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ha impuesto este martes una multa de nueve millones de coronas noruegas (930.153 euros) a la filial de Banco Santander en el país nórdico por incumplir las leyes anti blanqueo de capitales, según ha anunciado en un comunicado.
El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles ha mostrado su satisfacción por la desestimación de la Audiencia Nacional del recurso presentado por el Consejo del Notariado contra la Orden Ministerial que ha establecido la obligación de que las sociedades declaren quienes son sus propietarios reales ante el Registro Mercantil.
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, admitió que en 2012 abrió una cuenta con 1.5 millones de euros en Banca Provada de Andorra (BPA), luego de que negara la existencia de la misma cuando el diario El País reveló su existencia basado en documentos de la entidad financiera.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva pieza de investigación respecto de las entidades ING Bank, Caixabank, Ibercaja, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucural en España por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la actividad delictiva de esta última.
El desbloqueo ilegal de 722 cuentas bancarias, entre las que hubo algunas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, hizo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunciara la acción ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual indagará sobre el tema.
El exjefe en Estonia Aivar Rehe del banco danés Danske Bank fue hallado muerto este miércoles, informó la policía, que buscaba desde el lunes a quien dirigió esa filial entre 2007 y 2015, período en el que se detectó un masivo blanqueo de dinero.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que Eduardo Medina Mora -quien presentó este jueves su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue denunciado y está acusado de lavado de dinero.
