Papeles Panamá

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    Noticias de Papeles Panamá

      Fri, 26 Oct 2018 15:45:00 +0200
      ecodiario.eleconomista.es
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    MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

    La presentadora recuerda la entrevista que le hizo al cantante por 'Los papeles de Panamá'
      Mon, 05 Nov 2018 17:05:45 +0100
      ecoteuve.eleconomista.es
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    Mamen Mendizábal visitó este domingo el programa de su compañera Cristina Pardo en La Sexta para promocionar una nueva entrega de Scoop, que este martes pone la lupa en el escándalo de Cambridge Analytica y los efectos de las fake news.

    Niega haber hecho nada malo
      Wed, 07 Nov 2018 09:29:44 +0100
      INFORMALIA
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    El Premio Nobel responde a las acusaciones sobre una supuesta deuda de más de dos millones de euros que le reclama Hacienda. A través de un comunicado distribuido por sus asesores jurídicos, sostiene que el "trámite administrativo" que mantiene con el fisco se resuelva "de la forma más favorable para sus intereses".

    norma europea contra el blanqueo
      Wed, 14 Nov 2018 08:51:04 +0100
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    El Gobierno incluirá entre los sujetos obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y reportar las operaciones anómalas, a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria y aquellos otros de servicios de custodia de monederos electrónicos.

    Acciones del banco caen 2.7%
      Thu, 29 Nov 2018 16:02:53 +0100
      www.economiahoy.mx
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    Unos 170 policías, fiscales e inspectores tributarios registraron seis oficinas de Deutsche Bank en y alrededor de Frankfurt el jueves por acusaciones de lavado de dinero, dijo en un comunicado el despacho del fiscal.

    EMPRESAS
      Thu, 29 Nov 2018 17:53:30 +0100
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    La sede central de Deutsche Bank en Frankfurt ha sido registrada esta mañana como parte de una investigación por sospechas de lavado de dinero relacionada con los conocidos Papeles de Panamá. Aunque por el momento no han trascendido muchos más detalles, la información ha tenido un impacto considerable en las acciones de la entidad germana, que se han llegado a dejar alrededor del 4% en bolsa. Finalmente la corrección ha sido del 3,48% hasta los 8,293 euros por acción.

    Mercados
      Fri, 30 Nov 2018 12:15:26 +0100
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    Los registros en la sede de Deutsche Bank en Alemania se suceden en el marco de una investigación por la presunta colaboración prestada en el lavado de dinero por empleados del banco germano y que salió a la luz a raíz de los conocidos como 'Papeles de Panamá'. Las acciones del banco ahondan en sus mínimos históricos con caídas en la bolsa germana. En lo que va de año, sus títulos acumulan un descenso que ronda el 50%

    No se saben los detalles
      Fri, 30 Nov 2018 17:44:27 +0100
      www.economiahoy.mx
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    El operativo para investigar presunto lavado de dinero en la sede del banco alemán, Deutsche Bank, continuó hoy en Frankfurt, lo que tuvo como consecuencia que las acciones del organismo financiero bajaran 2.54% en los mercados de valores en Alemania.

    Trama de evasión fiscal
      Wed, 05 Dec 2018 01:46:24 +0100
      www.economiahoy.mx
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    Fiscales de Estados Unidos anunciaron el martes que presentaron cargos contra cuatro personas relacionadas a la firma legal en el centro de la enorme filtración de datos financieros conocida como "Papeles de Panamá", por participar en una trama de varias décadas para evadir impuestos en el país.