Noticias de Lavado de Activos

A diciembre
    Thu, 19 Dec 2019 14:57:45 +0100
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La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del año 2019, lo que representa un alza de 59% respecto de fines de 2018, e involucra a 394 personas condenadas desde 2007 (+107% anual).

"Nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo y vida"
    Thu, 26 Dec 2019 18:05:16 +0100
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Yadhira Carrillo declaró que ésta Navidad fue las más triste porque su esposo, Juan Collado no estuvo con su familia luego de permanecer preso en el Reclusorio Sur donde es procesado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Se ha investigado a más de 200 personas
    Fri, 27 Dec 2019 16:48:38 +0100
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año que está por concluir se han bloqueado alrededor de 5,023 millones de pesos principalmente a organizaciones del crimen organizado.

Durante sexenio de Peña Nieto
    Fri, 27 Dec 2019 16:27:22 +0100
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que Genaro García Luna y familiares se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Osorio Chong como Secretario de Gobernación y transferencias de la administración de Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Salió en libertad hace cinco años
    Fri, 17 Jan 2020 18:05:09 +0100
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El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) descongelar las cuentas bancarias de Sandra Ávila Beltrán, 'la Reina del Pacífico', quien hace cinco años fue absuelta del delito de lavado de dinero.

No precisan si ya hay empresas sancionadas
    Wed, 12 Feb 2020 20:18:47 +0100
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Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó que desde que se implementó el esquema del outsoursing en 2012 no se había hecho ninguna inspección en la materia.

Se niega a ser devuelto a México
    Fri, 14 Feb 2020 15:10:00 +0100
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Emilio Lozoya, extitular de Pemex, habría blanqueado recursos de la mafia en Rusia, de acuerdo con el medio  El País que también revela que durante su estancia en España tenía a su lado personal de seguridad de nacionalidad rusa.