Noticias de Fraude

Acusados de apropiación ilícita y malversación
    Mon, 24 Feb 2020 18:25:31 +0100
    INFORMALIA
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Este miércoles comienza en Francia el juicio por el caso Penelopegate, la trama de supuesta apropiación ilícita, malversación y uso fraudulento de fondos públicos por la que François Fillon, ex primer ministro francés, y su mujer Penélope se sientan en el banquillo de los acusados.

Según Kaspersky
    Mon, 24 Feb 2020 18:37:56 +0100
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Los ataques de phishing, la clonación de tarjetas de crédito y los robos de credenciales aumentaron en el sector bancario y financiero, señaló una investigación de Kaspersky hasta febrero de este año.

    Wed, 26 Feb 2020 19:12:27 +0100
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reiterado que el proceso de enajenación de vehículos todo terreno de su departamento fue absolutamente "legal" y "transparente" y que por el mismo la Junta obtuvo el mejor precio de mercado, que globalmente ha cifrado en 699.297 euros.

Al cumplimentar orden de cateo
    Thu, 27 Feb 2020 16:31:44 +0100
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El operador financiero del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, Miguel Ángel Vásquez, fue detenido la mañana de este jueves por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital, en Jardines del Pedregal, mientras cumplimentaban una orden de cateo.

Según estudio de Global Economic Crime and Survey
    Wed, 04 Mar 2020 15:30:18 +0100
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El 17% de la compañías peruanas participantes del estudio afirma que en los últimos 24 meses perdieron una oportunidad de negocio contra un competidor que, ellos creen, pagó un soborno, según estudio de Global Economic Crime and Fraud Survey.

Operaciones en bancos de Estados Unidos y Suiza
    Wed, 04 Mar 2020 18:17:20 +0100
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de 5,000 millones de pesos.

Calificó a México como "un país que no tiene leyes"
    Tue, 10 Mar 2020 17:06:15 +0100
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El empresario Alonso Ancira, conocido como "el rey del acero", rechazó ser extraditado desde España a México, que calificó de "un país que no tiene leyes", y acusó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de estar detrás de la acusación por corrupción que pesa sobre él.

historia
    Wed, 25 Mar 2020 09:38:45 +0100
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Una precaria situación económica y las ansias por mantener un estatus social acomodado son el caldo de cultivo que ha motivado muchos de los fraudes más famosos de la historia. Fue el caso de Baldomera Larra, hija del escritor español Mariano José de Larra, que posee el título de ser la inventora de las estafas piramidales.

Empresas
    Mon, 30 Mar 2020 08:28:21 +0200
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La aceitera española, líder a nivel mundial con marcas como Koipe, Carbonell, Bertolli o Carapelli, se ha nunido a la Asociación Americana de Productores de Aceite de Oliva para luchar contra el fraude en el sector en el mercado estadounidense. Ambos han presentado una petición ciudadana a la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU para impulsar una normativa de calidad, que con base científica, permita al consumidor distinguir un aceite de otro.

nacional
    Wed, 01 Apr 2020 13:37:29 +0200
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En días de confinamiento son varios los timos que han salido a la palestra para aprovechar el caos entre la población. Uno de ellos ha sido alertado por los perfiles en redes sociales de la Policía Nacional e intenta hacerse con datos personales y bancarios de usuarios con cuentas en Amazon. Un fraude que ya se está investigando y debe ser respondido por los clientes con un simple borrado y nada de prestar atención.