Noticias de Estafa

Su hijo está vinculado a la "Estafa Maestra"
    Tue, 11 Aug 2020 19:50:50 +0200
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La Fiscalia General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó que fue encontrado sin vida el cuerpo de Luis Miranda Cardozo, padre de Luis Enrique Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Buscan a agresores
    Wed, 12 Aug 2020 22:05:01 +0200
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Dos hombres, originarios de Puebla, fueron víctimas de una estafa, ya que fueron enganchados con una venta de un automóvil a través de la plataforma "Segunda Mano" y en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, ,varios los sujetos los amagaron y dispararon a uno de ellos en la cabeza.

El fiscal asegura que no hay trato preferencial
    Wed, 12 Aug 2020 23:21:24 +0200
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Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), declaró que el trato que se le ha dado a Emilio Lozoya en comparación con dado a la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, se debe simplemente a que ella decidió no cooperar como lo hizo el exdirector de Pemex.

Abogados creen que saldrá en dos meses
    Thu, 13 Aug 2020 19:43:56 +0200
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Los abogados de Rosario Robles creen que la extitular de Sedatu y Sedesol en el sexenio de Enrique Peña Nieto, podría salir de la cárcel en los primeros días de octubre, luego de que fue admitido a trámite la medida cautelar de prisión preventiva que le dictó un Juez.

Dice la funcionaria en carta tras cumplir un año en la cárceñ
    Thu, 13 Aug 2020 22:44:59 +0200
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"Se me juzga por quien soy", publicó Rosario Robles en una carta difundida en sus redes sociales a un año de ser recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México por el caso "Estafa Maestra".

Sunat
    Fri, 21 Aug 2020 21:49:18 +0200
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La Sunat alertó a la ciudadanía que se ha detectado una nueva modalidad de estafa consistente en el envío de notificaciones falsas a las personas que realizan importaciones, conminándolas a depositar en una cuenta bancaria el pago de una “multa” por infracciones inexistentes.

NO SE DEJE ENGAÑAR
    Sun, 30 Aug 2020 21:48:57 +0200
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Ecopetrol advierte que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Empresa para promover falsas convocatorias laborales a cambio de consignaciones de dinero que, según los estafadores, tiene como fin el pago de cursos, exámenes médicos o pruebas Covid.

Vinculado al caso Estafa Maestra
    Mon, 31 Aug 2020 19:56:12 +0200
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La Seido detuvo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.

Enganchaba a sus víctimas por internet
    Thu, 03 Sep 2020 19:49:12 +0200
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En las instalaciones del Metro Taxqueña en la Ciudad de México, fue detenido un sujeto que fue denunciado por vender licencias de conducir falsas. 

Recomendaciones
    Thu, 03 Sep 2020 22:38:10 +0200
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La empresa DHL Express alerta sobre una reciente modalidad de estafa en la que utilizan malintencionadamente su nombre y advierte a sus clientes y público en general, cuatro puntos importantes que deben tomar en consideración para no caer en la misma:

Tecnología
    Wed, 16 Sep 2020 09:03:21 +0200

Panda Security ha detectado a varias personas que han sido víctimas de una nueva estafa a través de Bizum, en virtud de la cual los delincuentes se hacen pasar por la Seguridad Social. La Policía Nacional ya estaría al tanto de este intento de 'phising'.

    Tue, 22 Sep 2020 11:35:37 +0200

El futbolista del Fútbol Club Barcelona, Luis Suárez, está siendo investigado por la Guardia di Finanza de la Fiscalía de Perugia (Italia) por un supuesto "fraude" en el examen de italiano que realizó el pasado jueves para poder obtener el pasaporte italiano.

Está presa en Santa Martha desde hace un año
    Fri, 25 Sep 2020 19:41:06 +0200
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Rosario Robles obtuvo una suspensión definitiva contra la prisión preventiva que le dictó hace un año el juez Jesús Delgadillo Padierna.

"Me exhiben como trofeo"
    Tue, 29 Sep 2020 22:48:49 +0200
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Rosario Robles se declaró formalmente inocente de los delitos relacionados con la "Estafa Maestra" y acusó que es víctima de presiones para que delate a exfuncionarios.

    Thu, 22 Oct 2020 18:10:02 +0200

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife), comandado por Javier García Ramira, aprecia estafa piramidal en el caso de la plataforma de inversión con bitcoins canaria Arbistar y ha imputado a su administrador Santiago Fuentes por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según informa Efe.

    Tue, 03 Nov 2020 12:52:43 +0100

La CNMV ha identificado a 283 entidades que actuaban sin autorización en España en lo que va de año. El regulador advierte que en épocas de crisis aumenta el riesgo de que un inversor sea estafado, aunque el año pasado nuestro país fue el primero en la lucha contra estos fraudes de toda Europa.

Mercados
    Tue, 01 Dec 2020 16:32:26 +0100

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado intentos de fraude a inversores utilizando su identidad e imagen a través de comunicaciones por correo electrónico y contratos fraudulentos, ante lo que ha alertado a las fuerzas de seguridad, según informó este martes.

    Thu, 21 Jan 2021 19:40:29 +0100

El bitcoin ha llegado a caer este jueves más un 11%, situándose así sobre los 31.500 dólares. Desde el lunes retrocede más de un 18%, lo que sugiere que podría cerrar su peor semana desde el estallido de la pandemia en marzo, algunos inversores apuntan a que esta caída en su precio se podría deber a la llamada estafa del doble gasto.

tecnología
    Thu, 04 Feb 2021 13:24:52 +0100

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una campaña de envío de malware mediante correos electrónicos en los que se suplanta a la Agencia Tributaria con el objetivo de implantar un sotfware malicioso en nuestros ordenadores.

    Thu, 18 Feb 2021 19:51:00 +0100

En las últimas semanas ha circulado una nueva estafa por Whatsapp que busca apoderarse de las cuentas de los usuarios para el robo de datos e inclusive de dinero. Las personas afectadas reciben un mensaje del tipo "Te envié un código de 6 dígitos por error. ¿Me lo pasas?". El peligro es que el texto aparece como enviado por un contacto conocido.

nacional
    Tue, 23 Feb 2021 17:18:02 +0100

Las últimas novedades de Lidl han convertido a la cadena alemana en toda una referencia entre los supermercados de España. Sin embargo, ante sus atractivas propuestas, han surgido una serie de timos que se hacen pasar por la compañía para ofrecer gratis algunos de estos artículos. El propio Lidl ya ha denunciado los hechos dejando claro que no hace esas promociones y de hacerlas, solo llegan por sus cauces oficiales.

nacional
    Mon, 08 Mar 2021 18:23:30 +0100

Los estafadores no descansan y tampoco entienden de respeto hacia ciertas celebraciones. Con motivo del Día de la Mujer de este ocho de marzo, un nuevo intento de estfaa ha salido a la luz intentando atraer a los más incautos con un bulo: que Adidas regala un millón de pares de zapatillas para festejar este 8-M.

nacional
    Tue, 09 Mar 2021 14:12:53 +0100

La Policía Nacional ha advertido de una nueva estafa, a través de la tecnología, que intenta robar los datos personales y bancarios. En este caso haciéndose pasar por empresas de mensajería, como Correos, FedEx o Seur, al pinchar en el sms recibido se descarga un programa que da acceso a todo el contenido de un teléfono móvil.

nacional
    Wed, 17 Mar 2021 17:42:58 +0100

Se acerca la campaña de la Renta y hay que tener un especial cuidado con los intentos de estafa que se cometen a base de suplantaciones de organismos oficiales como, por ejemplo, la Seguridad Social o el SEPE.

nacional
    Mon, 12 Apr 2021 17:06:50 +0200

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha hecho eco de una denuncia que ya tuvo recorrido hace unos meses y ha vuelto al escenario estos días. A través de suplantar a este organismo, los estafadores tratan de conseguir datos personales y bancarios de los conductores argumentando una multa de tráfico o la caducidad del carnet de conducir.

    Wed, 14 Apr 2021 16:48:54 +0200

Fue uno de los mayores iconos del fraude mundial. Bernie Madoff, el estafador que montó una pirámide financiera de Ponzi y estafó unos 18.000 millones de dólares a los grandes inversores estadounidenses, ha muerto en prisión, donde cumplía una condena de 150 años. En total, ha pasado 12 entre rejas.

    Wed, 14 Apr 2021 18:23:56 +0200

Para quienes viven pendientes de las supersticiones, la muerte de 'Bernie' Madoff a los trece años de destaparse uno de los mayores escándalos financieros de la historia habrá reafirmado su creencia de que mejor no cruzarse con un gato negro y evitar la decimotercera cifra. En realidad, todavía faltarían algunos meses más, puesto que fue el 10 de diciembre de 2008 cuando el embaucador, que había sido uno de los impulsores del Nasdaq, confesó a su familia que el esquema de vida que tenían montado se sustentaba en una farsa y que no podían afrontar los pagos de las rentabilidades prometidas a los inversores.

    Fri, 16 Apr 2021 10:40:13 +0200

La muerte en prisión de Bernie Madoff, el financiero neoyorquino que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros que se recuerdan, ha llevado a los historiadores a reivindicar para la hija del malogrado Mariano José de Larra el dudoso honor de ser la pionera del primer fraude piramidal del que se tiene noticia en las calles del Madrid del XIX.

    Wed, 21 Apr 2021 12:35:13 +0200

El juez del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional número 4, José Luis Calama, ha aceptado investigar la mayor trama piramidal con inversión en criptomonedas cuyo perjuicio económico ya se calcula en más de 41 millones de euros, pero que podría ascender por encima de los 100 millones.