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Denuncian a Ricardo Anaya por lavado de dinero y hostigamiento

Notimex - 11:43 - 20/02/2018
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  • Los denunciantes acusaron que simularon una operación para hacer llegar recursos al candidato a la Presidencia

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Foto: Archivo Economía Hoy

El abogado Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial por la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, de lavado de dinero y aseguró que sus clientes Alberto "N" y Daniel "N", involucrados en estos hechos, han sido hostigados.

El litigante señaló que sus defendidos fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para realizar esta operación que le hiciera llegar recursos económicos a Ricardo Anaya mediante empresas fantasmas.

Para ello, abundó, simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos.

Xamán McGregor apuntó que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Manuel "N", construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros.

Agregó que a través de estas empresas se hicieran transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero.

Alberto y Daniel "N" constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar, entre otros.


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