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Juan Collado, exabogado de Peña Nieto, imputado por tráfico de influencias

EconomíaHoy.mx - 9:44 - 29/08/2020
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  • También se imputó al abogado por delitos contra la administración de la justicia

  • También se imputó a Alberto Manuel Alcántara, un exalto mando de la FGR

Juan Collado. Foto: Especial

Juan Collado, exabogado del expresidente Enrique Peña Nieto y un exalto mando de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron imputados por los delitos de tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia por archivar de manera ilegal el archivo de una investigación por lavado de dinero.

Collado y Alberto Manuel Alcántara, quien hasta el año pasado era titular de la Coordinación General de Investigación (CGI) habrían realizado gestiones indebidas por tratar de descongelar en Andorra 76.5 millones de euros del abogado.

De acuerdo con el periódico Reforma, el delito de tráfico de influencias se castiga con entre 2 y 6 años de cárcel y una multa que va de los 30 a los 100 días.

Por delitos contra la administración de la justicia puede alcanzarse una pena de prisión de hasta ocho años.

Ninguno de los delitos mencionados amerita prisión preventiva oficiosa.

El periódico Reforma cita información del Poder Judicial de la Federación que indica que Juan Collado y Alberto Manuel Alcántara comparecieron el miércoles ante un juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte y solicitaron duplicar el plazo legal para que les definan si serán o no vinculados a proceso.

¿Qué hay detrás del caso Juan Collado?

Todo comenzó en marzo de 2015, cuando se congelaron todas las cuentas bancarias de la Banca Privada d´Andorra (BPA) debido a que Estados Unidos acusara a la institución de financiar a las mafias rusa y china y de lavar activos.

Debido a este bloqueo se inmovilizaron 76.5 millones de euros u 85.2 millones de dólares que pertenecían a Juan Collado.

El abogado presentó una denuncia ante la FGR y argumentó que el dinero congelado procedía de los 84 millones de euros en ingresos que contabilizaron en 14 años las casas de empeño que fundó su padre y de su carrera como abogado, mediante la cual llegaba a cobrar hasta 1,500 dólares por sus servicios legales.

"En marzo del 2017, cuando Raúl Cervantes estaba al frente de la PGR, fue archivada la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-EXT/0001901/2016, luego de que el Ministerio Público Federal determinara que no existía el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", reporta Reforma, diario que añadió que en la audiencia del miércoles, se señaló que la PGR no notificó a la Secretaría de Hacienda este no ejercicio de la acción penal, lo que impidió que la decisión ministerial fuera impugnada por esa dependencia.

Además, a finales de 2018, un juez federal resolvió que la orden de archivar esa indagatoria quedaba firme, es decir, que era ya una cosa juzgada en México y que Collado no podía ser imputado por lavado porque sus recursos eran legales, lo que sirvió para que Andorra desbloqueara el dinero.

Reforma informó que según fuentes, la FGR señaló en su imputación que cuando Collado hizo promociones en esta indagatoria, le envió oficios directamente a Alcántara Martínez, y no al agente del Ministerio Público.

Al mismo tiempo, Alcántara supuestamente pidió indebidamente a las autoridades de Andorra que le descongelara el dinero al abogado.


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