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Orden de aprehensión de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, es por defraudación fiscal

Leonor Flores - 12:01 - 21/02/2020
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  • La orden de aprehensión se da en un contexto en el cual existe un proceso de juicio de extradición a México

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Foto: Archivo

Por una defraudación fiscal de 2.4 millones de pesos, existe una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra encarcelado en México por asociación delictuosa.

De acuerdo con fuentes de alto nivel, la orden de aprehensión responde a una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación realizada desde 2018.

Karime Macías, quien vive actualmente en Londres, Inglaterra, omitió presentar por más de 12 meses la declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR) de los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, es decir, cuando todavía era la primera dama de Veracruz.

La investigación indica que se logró determinar la defraudación fiscal equiparada, prevista en el artículo 109 fracción V del Código Fiscal Federal (CFF), por la discrepancia fiscal que arrojó por ingresos no declarados y los gastos realizados por medio de su tarjeta de crédito.

Por esta razón, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó este asunto el pasado 28 de enero, dando lugar a una orden de aprehensión contra Macías Tubilla, a quien se identifica que está en calidad de prófuga en Reino Unido.

Este fraude fiscal se suma a la acusación que pesa sobre la exprimera dama por presunto desvío de fondos públicos en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz por 112 millones de pesos.

La orden de aprehensión se da en un contexto en el cual existe un proceso de juicio de extradición a México que iniciará en noviembre.

Los datos

Desde mayo de 2019, Karime Macías Tubilla solicitó el divorcio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCM) y quedó formalmente separada en octubre de ese mismo año, luego de que el exgobernador accediera sin condición alguna.

Se tienen registros de que en 2011 dejó de pagar el ISR por una cantidad de 2 millones 236,000 pesos.

Para 2012 omitió presentar la declaración anual para efectos de ese gravamen por un monto de 200,962 pesos.

Con lo anterior, la exesposa de Javier Duarte causó un perjuicio total al fisco federal de 2 millones 437,000 pesos.

Dicha cantidad puede triplicarse considerando la actualización, multas y recargos o incluso llegar a entre 8 millones y 9 millones de pesos.

La defraudación se logró determinar a investigaciones con base en documentos y pruebas en poder de la autoridad, sin necesidad de esperar a hacer una revisión o auditoría.

Se están utilizando modelos de riesgos para permiten un porcentaje de efectividad de entre 87% y 92% a favor del erario público.

Acciones como estas van en línea con la actual política de no permitir la corrupción, la evasión y defraudación fiscal ya sea por omisiones, operaciones simuladas y uso del outsourcing ilegal para no cumplir con obligaciones tributarias y en materia de seguridad social.

Es decir, que la mayoría de los casos los está ganando la Procuraduría Fiscal de la Federación para combatir la defraudación, ya que por lo general detrás de la evasión hay actos relacionados con la corrupción.

En este caso, el procedimiento indica que una vez que se determine la afectación al fisco, se cita al contribuyente, y si no acude se solicita a la FGR una orden de aprehensión.

Juicios ganados

Durante 2019, de un total de 22,378 juicios fiscales definitivos que involucraron un monto de 178 mil 523 mil millones de pesos, la Procuraduría Fiscal de la Federación ganó 11,032 casos por un monto de 126 mil 194 mil millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El resto de los juicios fiscales en los que interviene la Procuraduría Fiscal, como abogado de Hacienda, hay 2,000 por nulidad por casi 4,000 millones de pesos para efectos, en los cuales se conserva la facultad para determinar y en su caso cobrar los adeudos impugnados.


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