elEconomista.es
Mexico
Últimas noticias
43.392,36
+0,47%
19,3372
+0,12%
57,04
-0,18%
1.471,15
+0,15%

Andorra embarga más de 83 millones de dólares a Juan Collado

EconomíaHoy.mx - 11:25 - 15/10/2019
0 comentarios
  • Transfirió recursos entre cuentas antes de ser detenido

tagsMás noticias sobre:
Foto: Archivo Notimex

Autoridades de Andorra ordenaron embargar más de 83 millones de dólares al abogado Juan Collado, quien es cercano al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, de acuerdo con información del medio El País.

"El letrado está siendo investigado en el país pirenaico por asociación ilícita y blanqueo de capitales", refiere el medio español.

De acuerdo con dicho medio, la alarma se activó cuando Collado transfirió 11.6 millones de dólares desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México.

También se informa que la "fortuna" de Collado depositada en la Banca Privada d'Andorra (BPA), fue congelada en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.

Más tarde, una juez embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales y la investigación

se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado.

Sin embargo, la reciente detención de Collado por lavado de dinero dio un "vuelco al caso" por lo que se reactivó la investigación desde el 31 de julio cuando la Fiscalía andorrana pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76,540,582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado.

El Ministerio Público esgrimió que la detención del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas 'todavía no conocían', por lo que no se puede esgrimir que se trata de 'cosa ya juzgada' en México".

Juan Collado, abogado y cercano de la élite más poderosa de México, fue detenido el 9 de junio en un restaurante de la Ciudad de México, cuando comía con Carlos Romero Deschamps en un restaurante de Polanco.

El abogado es acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones de la FGR se derivaron de la denuncia del empresario Sergio Bustamante Figueroa por el despojo de un inmueble en Querétaro.

RDMD


Comentarios 0

Flash de noticias México

Entérate

www.economiahoy.mx
2019-09-03 21:39:39

Robo de bicicletas en la CDMX: qué hacer y cómo prevenirlo

Los ciclistas ven cómo el robo de bicicletas crece exponencialmente en la CDMX; sin embargo, las cifras oficiales no dan cuenta de esta realidad, ya que sólo reportan 42 denuncias entre 2017 y 2018.



Economíahoy.mx

Suscríbase al Resumen Diario

Síguenos en twitter
Síguenos en Facebook

Más leidas

eAm
Colombia
Mexico
Chile
Argentina
Peru
Detienen a sujeto por eyacular en piernas de usuarias de la estación Normal del Metro de la CDMX
Cineastas indígenas mexicanas, presentes en el FICM