elEconomista.es
Mexico
Últimas noticias
41.618,11
-2,19%
18,9957
+0,31%
55,83
+0,74%
1.438,73
-0,30%

UIF bloquea 37 cuentas relacionadas con el tráfico de migrantes

Notimex - 7:56 - 25/06/2019
0 comentarios
  • La dependencia ha detectado operaciones sospechosas relacionadas con las caravanas migrantes

Foto: Notimex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado hasta el momento 14 denuncias y realizado 37 bloqueos de cuentas relacionadas con tráfico de migrantes, informó su titular, Santiago Nieto Castillo.

En su cuenta en Twitter, el funcionario federal se refirió a las acciones que el 6 de enero pasado inició la UIF, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del gobierno.

En ese momento, la UIF sólo informó en un comunicado que se bloquearon las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.

Ello, derivado de la metodología desarrollada por la UIF al poner como elementos de alerta el tráfico de personas migrantes, específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre de 2018 a la fecha, así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional.

En su comunicado del 6 de junio, expuso que de la información obtenida por la UIF de los transmisores de dinero, se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, agregó, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos, que son Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.

Con esta metodología se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.

Por todo ello, la UIF informó en ese momento que había instruido la inclusión de 26 personas a la Lista de Personas Bloqueadas por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes, y anunció que presentaría las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

/ARC


Comentarios 0

Deja tu comentario

Comenta las noticias de elEconomista.es como usuario genérico o utiliza tus cuentas de Facebook o Google Friend Connect para garantizar la identidad de tus comentarios:


elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarias y las mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

Enviar

Flash de noticias México

Entérate

www.economiahoy.mx
2019-06-19 18:52:12

Cada vez menos mexicanos pueden pagar una vivienda

El costo de la vivienda se encarecerá 16% en 2019. La informalidad, en la que vive el 60% de la población, impide el acceso a financiamientos para comprar una casa o departamento.



Economíahoy.mx

Suscríbase al Resumen Diario

Síguenos en twitter
Síguenos en Facebook

Más leidas

eAm
Colombia
Mexico
Chile
Argentina
Peru
Bernie Sanders presenta un plan para cancelar las deudas universitarias de los estadounidenses
Tengo otra información, dice AMLO al rechazar la caída en la producción de Pemex