Secretaría de Hacienda investiga si hay casos de lavado de dinero en CFE: Santiago Nieto
EconomíaHoy.mx - 10:09 - 12/02/2019
UIF está trabajando en una Evaluación Nacional de Riesgos y prevén que esté lista este semestre
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (Foto: Reuters)Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están desarrollando investigaciones para determinar si hay o no alguna operación de lavado de dinero al interior de la empresa productiva del Estado.
"Estamos desarrollando investigaciones y trabajando con la comisión para efecto de determinar o no si hay o no algún tipo de responsabilidad", aseguró el funcionario.
En entrevista en el noticiero Despierta con Loret Nieto comentó que se está trabajando en una Evaluación Nacional de Riesgos, ya que desde el 2016 México no hace una evaluación de este tipo, y este semestre se requiere entregar un reporte a nivel internacional respecto cuáles son los riesgos en materia de dinero, aseguró el funcionario.
Destacó que esta evaluación es necesaria para que el Estado mexicano atienda la primera recomendación del Grupo de Acción financiera, "necesitamos que el combate y la prevención de lavado de dinero parta de un análisis de riesgo que es el que se está construyendo".
Sobre el tema del robo de combustible, también conocido como huachicoleo, el titular de la UIF destacó que el tiempo que lleva la admiración del presidente López Obrador ha bajado sustancialmente el robo de combustible y dijo que del primero de diciembre de 2018 a los primeros días de febrero de 2019 habían cerca de 600 personas detenidas por el delito de robo de combustible.
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