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Hacienda va contra el Cártel Jalisco Nueva Generación; presenta denuncias contra 3 empresas

Reuters - 11:38 - 7/12/2018
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  • En gobierno de AMLO se enfocará en tomar acciones legales para que se impongan sanciones

Foto: Reuters

El nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está apuntando a las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de haber presentado esta semana la primera denuncia contra el poderoso grupo de narcotraficantes por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Santiago Nieto, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México (SHCP), dijo a Reuters la tarde el jueves que presentó una denuncia contra tres empresas y siete personas vinculadas al CJNG.

El miércoles, la Secretaría había dicho que la unidad bajo la tutela de Nieto había presentado su primera denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero no ofreció detalles.

La acción contra el cártel, un grupo relativamente nuevo que se ha convertido en una de las bandas criminales más peligrosas del México -y cuyas operaciones llegan hasta Estados Unidos- supone un nuevo esfuerzo del Estado para mejorar su reputación de tener procesos débiles contra las finanzas de los cárteles de la droga.

"Estoy convencido de que la mejor forma de prevenir la comisión de la conducta delictiva es mandando un mensaje de que se sanciona ese tipo de hechos que violan la confianza y normas sociales", dijo Nieto en una entrevista telefónica.

La autoridad agregó que el gobierno de López Obrador, que asumió la presidencia el pasado sábado, quiere mandar "un primer mensaje" de que se enfocará en tomar acciones legales "sobre todo buscando la imposición de sanciones".

La guerra contra las drogas en México lleva más de una década, a pesar de la captura de grandes capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán. Si bien los cárteles se han dividido, el flujo de drogas hacia el norte ha continuado, mientras la violencia en el país alcanzó niveles récord en el año.

En octubre, Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve al arresto del presunto líder del CJNG, Nemesio "El Mencho" Oseguera.

Nieto dijo que pudo presentar rápidamente las denuncias porque los negocios y las personas afectadas ya aparecen en la lista negra de narcotraficantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés).

Las denuncias de la UIF generalmente incluyen evidencia que tiene como objetivo incitar a los fiscales a emprender investigaciones criminales.

López Obrador, quien se ha comprometido a combatir la corrupción, ha enfatizado reiteradamente en que quiere buenas relaciones con Estados Unidos, el vecino de México y su principal socio de exportación.

La autoridad explicó que el nuevo gobierno se centrará en presentar más denuncias penales, congelar más cuentas bancarias y confiscar más bienes y objetos de valor mal habidos.

Además, Nieto dijo que el nuevo gobierno también volverá una prioridad atacar a las bandas dedicadas al robo de combustible.

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