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Rusia aceptará el bitcoin como activo para luchar contra el lavado de dinero

Bloomberg - 9:46 - 11/04/2017
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  • Las operaciones sospechosas en Rusia cayeron a 771 millones de dólares

Foto: Getty.

Hace solo un año, el Ministerio de Economía de Rusia amenazaba con enviar a la cárcel a cualquier persona que utilizara monedas digitales. Dando un giro de 180 grados, ahora se aviene a aceptarlas como instrumento financiero legítimo para abrir una nueva línea de ataque contra el lavado de dinero. Las autoridades prevén reconocer a bitcoin y otras criptomonedas en 2018 mientras tratan de hacer cumplir las normas contra las transferencias ilegales, dijo el viceministro de Economía Alexey Moiseev en una entrevista. El banco central está adoptando una posición conjunta con el gobierno respecto de las monedas digitales, según su servicio de prensa.

"El estado necesita saber a cada momento quién está a ambos lados de la cadena financiera", dijo Moiseev. "Si hay una transacción, las personas que la facilitan deben saber a quién le compraron y a quién le venden, tal como ocurre en las operaciones bancarias".

Si bien bitcoin no está regulada por ningún gobierno, en algunos países se la ha sometido a un creciente control tras convertirse en una forma de proteger los activos de las autoridades o de blanquear ganancias ilegales. En China, que ha tenido un papel central en la negociación y la minería de bitcoin en los últimos años, las tres mayores bolsas impusieron un moratoria a todas las extracciones de monedas en marzo mientras el banco central emitía nuevas directrices sobre su uso.

Hacer un seguimiento de las criptomonedas podría convertirse en la última herramienta utilizada en la batalla del Banco de Rusia contra el lavado de dinero, en la que cientos de entidades de préstamo perdieron sus licencias en los últimos tres años. El plan para legalizar y monitorear bitcoin está tomando forma conforme los planes tradicionales se van agotando. Las operaciones dudosas como las transacciones y los préstamos falsos utilizados para transferir dinero al exterior cayeron a la mitad a 771 millones de dólares el año pasado, según datos del banco central.

¿Activo, dinero o especulación?

La vicepresidenta del Banco de Rusia, Olga Skorobogatova, dijo en febrero que las autoridades decidirían si las monedas digitales pueden considerarse un activo, dinero en efectivo o un título valor a mediados de 2017. En un principio, en Rusia era más probable que las criptomonedas se compraran través de cuentas bancarias con el fin de realizar adquisiciones online, aunque algunas también se compraban como inversión especulativa, dijo el vicepresidente de Alfa-Bank Oleg Legostev en declaraciones enviadas por el servicio de prensa de la entidad de préstamo.

Los bancos extranjeros en ocasiones se han visto envueltos en investigaciones sobre ardides rusos. En marzo, Royal Bank of Scotland recibió pedidos de información del Reino Unido con relación a una presunta red de lavado que movió dinero a través de Moldavia y Letonia entre 2010 y 2014. Deutsche Bank recibió en enero una multa de 629 millones de dólares de las autoridades del Reino Unido y los Estados Unidos por fallos en el contralor normativo que permitieron que el banco ayudara a rusos acaudalados a enviar unos 10,000 millones al extranjero usando transacciones que podrían haber encubierto delitos financieros.

El delito, la corrupción y la evasión fiscal generaron por lo menos 211,500 millones de dólares en salidas ilícitas de fondos rusos entre 1994 y 2011. Las transferencias ilegales alcanzaron 552,900 millones, según Global Financial Integrity de Washington.

Bitcoin fue la primera moneda digital que logró cierta popularidad gracias al uso del blockchain, un libro de contabilidad online que rastrea y verifica cada vez que se utiliza el dinero virtual. Ha recibido algunas críticas de quienes dicen que el software en el que se basa es demasiado rígido para tener aceptación general. Los inversionistas más avanzados están empezando a utilizar el libro de registro más sofisticado que usa Ethereum.

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